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新口子秒批小額貸款,有那些

發表時間:2019-06-26 23:25:57  來源:貸款新口子  瀏覽:次   【】【】【
新口子秒批小額貸款,有那些

百名紅通人員”第三號人物喬建軍日前有了新消息。

據多家外國媒體報道,一位瑞典檢察官本周一表示,應美國的請求新口子,瑞典拘留了一名在逃的中國官員,這名官員叫做喬建軍。報道稱,喬建軍涉嫌貪污,2011年以來,一直在逃避中國司法部門的追捕,2015年,在喬建軍缺席的情況下,被美國以洗錢和移民欺詐的罪名起訴。


新口子


在6月25日的外交部例行記者會上,有記者針對上述消息向外交部發言人提問。當時新口子,發言人耿爽回應表示:“中國已從歐洲、亞洲、非洲、拉美等許多國家成功引渡了260多名犯罪嫌疑人,這充分說明國際社會對中國司法制度有信心,具體情況我需要再進一步了解核實。”

喬建軍這個名字大家并不陌生,2015年4月,國際刑警組織中國國家中心局公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令,其中就包括曾任中儲糧河南周口直屬庫主任的喬建軍,其排名“百名紅通人員”第三號。政知圈(微信ID:wepolitics)注意到,從2015年4月至今,中央紀委國家監委網站多篇文章中都提到了喬建軍案。

攜數億元潛逃

可能有人會疑惑喬建軍的案子和美國又有什么關系?這不得不提到喬建軍一案的來龍去脈。

根據中紀委公布的通緝令顯示,喬建軍擁有兩張身份證,一張身份證顯示他出生于1963年11月,另一張則顯示他出生于1968年6月。他還被指曾使用別名李峰。政知君注意到,使用別名這一細節也被外國媒體曾提到。媒體報道指出,1988年至2011年,喬建軍被指在擔任中儲糧河南周口直屬倉庫主任期間,利用周口直屬倉庫一些基建項目承包、大件物品采購等時機,取得7億人民幣的不法所得,其中約5000萬美元轉移到美國。喬建軍于2011年11月攜3億多元潛逃國外。

據中儲糧集團公司官網介紹,中儲糧是經國務院批準組建的涉及國家安全和國民經濟命脈的國有大型重要骨干企業。截至2017年底,已在全國設立23個分公司,人員、機構和業務覆蓋全國31個省、區、直轄市,另有5家全資或控股二級子公司和1家科研院所。

就在2015年喬建軍被列為“百名紅通人員”遭通緝時,讓很多人沒有想到的是,他也遭到了美國司法部門的起訴。據媒體報道,2015年3月,喬建軍及其前妻趙世蘭因涉嫌犯有向國外轉移盜竊資金罪、移民欺詐罪、共謀洗錢罪,在美國被正式起訴。不過被起訴時,喬建軍依然在逃,因此受到了美國方面的通緝。

據中央紀委國家監委宣傳部和中央廣播電視總臺聯合攝制的電視專題片新口子《紅色通緝》 披露,2011年,喬建軍逃亡的第一站是美國。而喬的出逃被指是一次早就周密策劃的出逃,出逃前幾年,喬建軍和前妻趙世蘭、還有兩個孩子都已經偷偷辦好了美國綠卡。

喬建軍和前妻被美方告上法庭新口子

那么,為何美國方面要起訴喬建軍呢?

新口子上文也提到喬建軍及前妻被指控的三大罪名是向國外轉移盜竊資金罪、移民欺詐罪、共謀洗錢罪。關于移民欺詐,事實上,喬建軍和趙世蘭2001年已經登記離婚,據新華網此前報道,美國檢方聲明說,趙世蘭向移民部門提交了喬建軍偽造獲取的證件,包括假的結婚證和證明投資款來源的文件,從而獲得了美國的移民資格。

政知圈(微信ID:wepolitics)注意到,在美國司法部網站輸入“Jianjun Qiao”這一關鍵詞,搜索結果有6條,其中一條是美國司法部檢察官辦公室2015年3月17日發布的一份文件。文件指出,喬建軍在擔任中儲糧周口直屬倉庫主任期間進行了欺詐性的糧食交易,喬和趙的錢被轉移出了中國,其中大約50萬美元被用于購買美國紐卡斯爾市的房產。

事實上,還不止上述這一處房產。2017年1月10日,美國聯邦檢察官宣布,喬建軍的前妻趙世蘭9日承認為了攜贓款潛逃美國而欺騙美方移民官員,其在美多處房地產將沒收充公,估計總價值2800萬美元。《洛杉磯時報》曾報道,根據趙世蘭與美國檢方達成的認罪協議,被沒收的房產是在華盛頓州紐卡斯爾市的一座住宅,在紐約市皇后區法拉盛的一處公寓,在加利福尼亞州蒙特雷帕克市的4處地產,包括一家超市、一家小客棧、一棟公寓樓及其旁邊的一塊空地。美國檢方證實,已知其中大部分房產、地產是用喬建軍貪污的公款購買。

這在上述提及的《紅色通緝》專題片中得到了印證。該專題片指出,喬建軍和前妻通過購買房產在美辦理投資移民,謊稱資金來自合法收入,但實際是喬建軍貪污得來。

政知君在2017年時曾就中國外逃貪官在美國騙取移民資格這一問題采訪過華裔律師劉龍珠,當時他表示,外逃貪官觸犯了中國刑法,按照美國法律,他們是沒有資格申請美國移民的。換句話說,如果申請到了,過程中百分之百會涉嫌簽證欺詐。該罪名在美國最高刑期10年。坐完牢,其綠卡也會被吊銷,然后遣返回國。

曾潛逃13個國家、到處投資

雖然喬建軍外逃前擔任的官職不算高,但相對于其他“紅通”人員,他的外逃情況可謂非常復雜新口子

中央紀委國家監委國際合作局工作人員周從遠曾在《紅色通緝》中介紹:“我們已經發現的他(喬建軍)流竄過的國家和地區就有十三個,而且在每個國家和地區他都會做投資,有房地產、餐飲、酒店、旅游、度假村、農場等等。”

據《紅色通緝》披露,除了資產轉移,喬建軍還給自己準備了不止一個假身份。他不僅持有美國綠卡,還用李峰這個假名(上文也提到過),獲取了加勒比地區的圣基茨和尼維斯護照。他在多個國家和地區的銀行賬戶和投資,都是隱藏在李峰這個假身份背后來進行。新口子


《紅色通緝》提到喬建軍案新口子


《紅色通緝》提到喬建軍案  周從遠披露,喬建軍以李峰的名義在圣基茨和尼維斯做了投資移民,巴拿馬也做了投資買了別墅,還在塞浦路斯也做了投資,都是希望能獲取當地的身份。

“百名紅通人員”仍有42人未歸案,可能逃往美國的有21人新口子

值得一提的是,喬建軍和浙江女巨貪、原溫州市副市長楊秀珠,河北省原省委書記程維高之子程慕陽等都在2015年公布的“百名紅通人員”之中。


程慕陽新口子


程慕陽新口子

另據《內蒙古日報》官方微信6月24日報道,截至目前,上述“百名紅通人員”已有58人歸案。未歸案的42人中除上述提及的喬建軍外,還包括福建省福州市原政法委副書記、市公安局局長徐聰榮,交通銀行廣州分行原黨委書記、行長劉昌明,湖北省武漢市原發改委主任徐進,浙江省溫州市委常委、鹿城區委書記楊湘洪、中國銀行海南省分行行長王黎明、原中國人保湖北分公司副處長劉芳,原北方國際廣告公司北京分公司經理、香港佳達利投資有限公司董事長程慕陽等。其中,徐進和劉芳是夫妻。值得一提的是,根據《內蒙古日報》報道和此前中央紀委監察部網站披露的信息,政知君梳理發現,未歸案的42人里,有21人可能逃往的地方是美國。新口子


福建省福州市原政法委副書記、新口子市公安局局長徐聰榮


福建省福州市原政法委副書記、市公安局局長徐聰榮新口子

政知君注意到,2015年4月公布的“百名紅通人員”里,可能逃往的國家和地區之中,逃往美國的最多,共計40人。


圖片來源于人民網新口子


圖片來源于人民網  2018年11月14日,外逃美國的職務侵占犯罪嫌疑人鄭泉官被強制遣返回國。當時,中央紀委國家監委網站撰文稱,本次鄭泉官被從美國強制遣返,有力證明美國并不是外逃人員幻想的“避罪天堂”。新口子

值得一提的是,2014年中美JLG(中美執法合作聯合聯絡小組)第十二次全會上,中美雙方共同確定了楊秀珠、王國強、黃玉榮、許超凡、喬建軍等5起重點追逃追贓案件。

目前,除喬建軍未歸案外,幾起案件均有重大進展。2014年12月,潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強,從美回國向紀檢監察機關投案自首,成為近10年來第一個從美國回國主動投案的腐敗犯罪嫌疑人;2015年12月,潛逃美國13年之久的黃玉榮回國投案自首;2016年11月,潛逃海外13年之久,最初稱“死也要死在美國”的“百名紅通”頭號嫌犯楊秀珠回國投案自首;2018年7月11日,中國銀行開平支行案主犯之一許超凡被強制遣返回國。新口子

資料 | 中央紀委國家監委網站 新華社 央視 美國司法部 北京青年報 內蒙古日報 人民網 外交部網站

責任編輯:新口子秒批小額貸款,有那些

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